JPMorgan Chase omogućio je isplate više od 1,1 milijun dolara od Jeffreya Epsteina “djevojkama ili ženama”, unatoč tome što osuđeni seksualni prijestupnik više nije klijent, rekao je odvjetnik koji zastupa Američke Djevičanske Otoke sucu u ponedjeljak.
Mnoge djevojke imale su istočnoeuropska prezimena, navodi se u podnesku odvjetnice Linde Singer saveznom sucu Manhattana Jedu Rakoffu.
Više od 320.000 dolara u isplatama izvršeno je “brojnim pojedincima čije isplate prethodno nije identificirao JPMorgan”, napisao je Singer, optuživši banku da nije otkrila isplate do kraja razdoblja u kojem su stranke u parnici razmijenile dokaze.
Singer je od tada zatražio od Rakoffa da kazni banku jer nije pružila informacije tijekom otkrića i naredi banci da preda “bilo kakve financijske podatke za sve novootkrivene djevojke ili žene koje je Epstein platio”, navodi CNBC.
Djevičanski otoci u svojoj tužbi tvrde da je JPMorgan omogućio i imao financijsku korist od Epsteinove trgovine mladim ženama tijekom godina dok je bio klijent.
Epstein je imao rezidenciju na privatnom otoku na teritoriju SAD-a gdje je seksualno zlostavljao desetke žena i djevojaka i za to vrijeme držao desetke milijuna dolara na depozitu kod JPMorgana.
JPMorgan kaže da je prekinuo veze s Epsteinom 2013. No, sudski podnesak u ponedjeljak dovodi u pitanje vremenski raspored banke. – CNBC
Prema riječima glasnogovornice banke, Patricie Wexler, “nema dokaza da je to istina”.
USVI tvrdi da dokumenti koje je nedavno predao JPMorgan sadrže nove, dosad neviđene informacije koje je tražio tužiteljstvo. Banka ga je interno sastavila u listopadu 2019., više od tri mjeseca nakon što je Epstein uhićen pod optužbama za trgovinu djecom u svrhu seksa.
“Nema legitimnog razloga da JPMorgan propusti identificirati isplate djevojkama ili ženama koje je sama banka identificirala kao povezane s Epsteinom — i potencijalni dokaz o Epsteinovom pothvatu trgovine ljudima — godinama prije nego što je primio zahtjeve USVI-a za otkrivanje”, stoji u podnesku. i dodao da proračunska tablica koju je pripremio JPMorgan s popisom datuma i korisnika više od 9000 transakcija isplaćenih osobama povezanima s Epsteinom između 2005. i 2019. “imala je zajedničku vrijednost veću od 2,4 milijarde dolara”.
“Mnogi od unosa odražavaju fakture i plaćanja, koji se broje u tisućama i iznose ukupno stotine milijuna dolara, o čemu USVI nije imao nikakvih prethodnih saznanja niti informacija iz odgovora JPMorgana tijekom razdoblja utvrđivanja činjenica”, napisao je Singer.
JPMorgan je tvrdio da informacije nisu dostavljene ranije “jer nisu bile u njegovom posjedu i/ili se nisu odnosile na pojedince koje je USVI izričito identificirao kao povezane s Epsteinom.”
Singer, međutim, kaže da je “USVI više puta jasno dao do znanja da njegovi zahtjevi za otkrivanje nisu ograničeni na pojedince koje je izričito identificirao kao povezane s Epsteinom.”
“USVI je posebno identificirao pojedince za koje je znao da su povezani s Epsteinom kako bi svoje zahtjeve za otkrićem učinio jasnijima — a ne da oslobodi JPMorgan njegove obveze da dostavi poznate relevantne dokumente”, stoji u podnesku.
Štoviše, Singer kaže da JPMorgan možda nije otkrio sve i zatražio je od suca Rakoffa da prisili banku da preda sve dokumente i informacije povezane s pregledom Epsteinovih stvari 2019., uključujući “bilo kakve financijske podatke za sve novootkrivene djevojke ili žene kojima je Epstein predao izvršio plaćanja.” “.
